财经 哈尔滨三联药业股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

哈尔滨三联药业股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

2019-10-26 16:56:19阅读量:2061

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

1.哈尔滨三联制药有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议通知将于2019年10月11日以书面和电子邮件形式发送给全体监事。

2.本次会议将于2019年10月14日上午9:00在公司会议室进行现场表决。

3.三名监事应当出席会议,三名监事应当实际出席会议并投票表决。

4.公司监事会主席丛学智先生主持了会议。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和哈尔滨三联制药有限公司章程的有关规定

二.监事会会议综述

会议审议并通过了以下建议:

1.审议通过《临时闲置资金现金管理议案》

经审查,监事会认为,本次公司拟将不超过6.1亿元的临时闲置募集资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率,不影响募集投资项目的有效实施,不改变或变相改变募集资金的方向,符合公司和全体股东的利益。此次,公司利用部分闲置募集资金进行现金管理,履行必要的审查程序,遵守法律法规和《公司募集资金管理办法》等相关规定,同意并提交股东大会审议。

投票:3票同意;不投反对票;弃权:0

投票结果:通过。

该提案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于利用自有闲置资金进行风险投资的议案》

经审查,公司计划使用自有闲置资金1亿元以下进行风险投资,相关决策和审查程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情况。将闲置自有资金用于风险投资,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,增加公司收入,同意并提交股东大会审议。

三.供参考的文件

1.公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此宣布。

哈尔滨三联制药有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年10月14日

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