财经 北京荣之联科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议的公

北京荣之联科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议的公

2019-10-22 14:32:51阅读量:4596

证券代码:002642证券缩写:*st荣联公告编号。:2019-067

北京荣智联科技有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.召集

北京荣智联科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议通知于2019年9月23日以书面和邮寄方式发出。所有董事确认收到通知,并免除董事会5天的通知。第四届董事会第二十八次会议将于2019年9月27日在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决同时进行的形式召开。会议应有9名董事出席,9名实际出席。会议根据相关法律、行政法规、部门规章和公司章程召开。会议合法有效。

Ii .审议

1.《关于2019年新增关联方及预期日关联交易的议案》审议通过,相关董事王东辉回避投票。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2019年8月29日,神州数码集团有限公司(以下简称“神州数码”)第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于2019年新增关联方及预期日关联交易的议案》。由于神州数码新任副总裁吴浩先生与本公司控股股东及实际控制人王东辉先生及吴敏女士有密切的家族关系,根据深圳证券交易所《股票上市规则》,神州数码是本公司的关联法人,本公司与神州数码之间的交易构成关联交易。

公司董事会同意与神州数码签署《日常经营关联方交易协议》。据估计,2019年与神州数码的每日关联交易总额不会超过1亿元人民币。

本公司独立董事已就该提案表达了明确的事先批准意见和独立意见。详见聚超信息网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项的事先批准意见》、《独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》和《2019年新关联方及预期日关联交易公告》。

2.审议通过公司出售全资子公司部分股权的议案

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意出售全资子公司的部分股权。本次交易符合公司经营发展的需要,有利于整合和优化公司现有资源配置,降低公司经营风险,聚焦主营业务,提高上市公司整体竞争力,更好地完成公司战略布局。该交易不会对公司的生产、经营和财务状况产生重大不利影响。股权出售完成后,公司获得的股权转让资金将用于补充公司的营运资本。

公司的独立董事对该提案发表了明确的独立意见。《独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》和《关于公司出售部分全资子公司股权的公告》见聚潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

三.供参考的文件

1.第四届董事会第二十八次会议决议;

2.独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项的事先批准意见;

3.独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

北京荣智联科技有限公司

董事会

2010年10月8日

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